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上海雅运纺织化工股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公

作者:匿名 人气:2181 时间:2019-11-16 16:30:53
摘要:上海雅运纺织化工股份有限公司于2019年10月10日以专人送达、电子邮件等方式发出了关于召开公司第三届监事会第十六次会议的通知,会议于2019年10月14日在公司会议室现场召开。本次会议的召集、召开符

证券代码:603790证券缩写:雅韵证券公告编号。:2019-055

上海雅云纺织化工有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

上海雅云纺织化工有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月10日通过专人递送、电子邮件等方式发出通知。关于召开公司第三届监事会第十六次会议。会议于2019年10月14日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席蒋晓峰先生主持。应出席会议的监事有3名,实际出席会议的监事有3名。本公司董事会秘书程玉清先生和证券事务代表杨沁海先生出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规的规定,符合上海雅云纺织化工有限公司章程的规定,会议合法有效。

经与会监事认真讨论,表决一致通过以下议案:

审查并通过《公司会计政策变更建议书》

监事会认为,此次会计政策变更是基于财政部修订发布的最新会计准则和通知的合理变更。公司按照文件规定的一般企业财务报表格式编制公司财务报表,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。这一变化经过了一个完整的审查过程,不存在损害公司和股东利益的情况。

详情请参阅上海雅云纺织化工有限公司关于会计政策变更的公告(公告编号。2019-057),该信息于当日由公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站和公司指定媒体上披露。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

上海亚云纺织化工有限公司监事会

2019年10月15日

证券代码:603790证券缩写:雅韵证券公告编号。:2019-056

上海雅云纺织化工有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●担保人名称:浙江振东新材料有限公司

●本保函金额为1020万元。截至本公告发布之日,上海亚云纺织化工有限公司为浙江振东新材料有限公司提供的担保余额为0元。

●本保函没有反担保

●本公司及其控股子公司无逾期担保。

一、担保概述

上海雅云纺织化工有限公司(以下简称“本公司”)于2019年10月14日召开了本公司第三届董事会第二十四次会议。会议审议通过了《关于子公司申请银行融资及融资担保的议案》。公司控股子公司浙江振东新材料有限公司(以下简称“振东新材料”)拟向宁波银行股份有限公司(以下简称“宁波银行”)绍兴分行申请不超过2000万元的营运资金融资授信。振东新材料的股东将根据持股比例为上述银行融资提供连带责任担保。公司与宁波银行就上述担保事宜签订了《最高担保合同》,担保金额不超过1020万元。

担保事项属于董事会审查权限,无需提交股东大会审查。

二.被保证人的基本信息

(1)被担保方的基本信息

担保人名称:浙江振东新材料有限公司

注册地点:浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区七一路与双闸路交叉口

法定代表人:刘海林

经营范围:生产、加工和销售:纳米材料、纺织印染助剂、染料(以上危险化学品和易制毒化学品除外);经销:化学原料和产品(危险化学品和易制毒化学品除外);研究开发纺织印染助剂、染料、纺织面料和新材料,以及印染技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务;货物和技术的进出口(法律、行政法规禁止的除外);租赁自己的厂房;物业管理;纺织品和化学产品的测试服务(危险化学品和前体化学品除外)。(依法审批的项目,必须经相关部门批准后方可开展业务活动)

振东新材料成立于2019年2月20日。截至2019年9月30日的财务数据(未经审计)如下:

单位:元货币:人民币

(二)被担保方与上市公司的关系

担保振东新材料是本公司的控股子公司,持股51%,绍兴振东科技有限公司持股49%。

三、担保协议的主要内容

担保方式:连带责任担保。

保证期:一年。

担保金额:1020万元。

担保范围:除本合同提及的主要债权外,还包括实现债权发生的费用,如利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、手续费和律师费、保全费、执行费、律师费、差旅费等。和所有其他应付费用。

四.董事会的意见

董事会认为:公司根据控股子公司振东新材料的营运资金统筹安排为银行贷款提供担保,以满足子公司的日常经营需要。被担保对象是公司的控股子公司,信用状况良好,担保风险可控。振东新材料的其他股东也将根据持股比例为振东新材料的上述银行融资提供公平、平等的担保。公司对控股子公司的担保符合监管机构对上市公司对外担保的相关规定和要求,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响。同意公司为振东新材料提供担保,并授权公司董事长或其授权人员在上述限额内行使决策权并签署相关合同文件。

独立董事表示:公司为控股子公司振东新材料向银行申请营运资金信贷融资提供最高担保,符合公司实际经营和整体发展战略,能够满足振东新材料经营和发展的资金需求,有利于振东新材料的可持续发展,符合上市公司的整体利益。振东新材料的其他股东也将根据持股比例为上述振东新材料的银行融资提供担保,确保公平平等。本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海雅云纺织化工有限公司章程》及公司制度的其他相关法律、法规和规定。它遵循公平、公开和公正的原则。投票程序合法有效,不损害公司和其他股东的利益。因此,同意本公司为振东新材料提供担保。

五、累计对外担保数量和逾期担保数量

截至本公告披露日,本公司及其控股子公司对外担保总额为1.24亿元(不含本次发生的担保金额1,020万元),占本公司截至2018年12月31日归属于上市公司股东的经审计净资产的11.82%,其中控股子公司对本公司的担保总额为1.14亿元,本公司对控股子公司的担保总额为1,000万元。截至2018年12月31日,本公司向控股子公司提供的担保总额(不包括本次发生的担保金额)占本公司归属于上市公司股东的经审计净资产的0.95%。本公司及其控股子公司实际累计担保余额为8800万元,占截至2018年12月31日本公司归属于上市公司股东的经审计净资产的8.39%。本公司及其控股子公司无逾期担保。这种担保不会给公司带来无法控制的风险。

特此宣布。

上海雅云纺织化工有限公司董事会

2019年10月15日

证券代码:603790证券缩写:雅韵证券公告编号。:2019-057

上海雅云纺织化工有限公司

会计政策变更公告

●会计政策的这一变化对公司的合并财务报表格式有影响,对公司的损益、总资产和净资产没有影响。

一、会计政策变更概述

2019年9月19日,中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布《关于修改和发布合并财务报表格式(2019年版)》(财企[〔2019〕16号)(以下简称“财企[〔2019〕16号))的通知,要求实施《企业会计准则》的非金融企业按照《企业会计准则》和通知要求编制财务报表。根据上述修订要求,公司按照文件规定的一般企业财务报表格式编制公司财务报表(适用于已实施新财务准则但尚未实施新收入准则的企业)。2019年10月14日,公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过《公司会计政策变更议案》。公司的独立董事对此表达了他们一致同意的独立意见。会计政策的变更无需提交股东大会审议。

二.本会计政策的具体内容变化及其对公司的影响

(一)变更的主要内容

根据财块[〔2019〕16号的要求,公司对合并财务报表的格式调整如下:

1.根据新租赁准则和新财务准则的规定,原合并资产负债表中增加了“资产使用权”和“租赁负债”等细列项目,原合并损益表中增加了“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收入”等细列项目。

2.部分项目已根据《企业会计准则》的实施进行了调整。原合并资产负债表中的“应收票据和应收账款”项目已分为“应收票据”、“应收账款”和“应收账款融资”三个项目。“应付票据和应付账款”行项目已分为“应付票据”和“应付账款”两个行项目。调整了原合并利润表中的“资产减值损失”和“信用减值损失”的报告行,删除了原合并现金流量表中的“为交易目的持有的金融资产净增加”和“发行债券收到的现金”行,并在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“特别准备金”和“特别准备金”行。

(2)该会计政策变化对公司的影响

会计政策的这一变化对公司财务报表的格式有影响,对公司的损益、总资产和净资产没有影响。

三.独立董事的意见

本公司独立董事认为,根据财政部颁布的规定,本公司会计政策的变更是合理的变更和调整。会计政策执行的变化能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果。相关决策程序符合相关法律法规和上海雅云纺织化工有限公司章程等规定,不存在损害公司及其股东利益的情况。这次我们同意公司会计政策的改变。

四.监事会的意见

证券代码:603790证券缩写:雅韵证券公告编号。:2019-054

上海雅云纺织化工有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

上海雅云纺织化工有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月10日通过专人递送、电子邮件等方式发出通知。关于召开公司第三届董事会第二十四次会议。会议于2019年10月14日召开,结合了现场沟通。会议由董事长谢冰先生主持。应该出席会议的有9名董事,实际上有9名董事出席了会议。公司的监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规的规定,符合上海雅云纺织化工有限公司章程的规定,会议合法有效。

经与会董事认真讨论,表决一致通过以下议案:

一、审议批准《子公司申请银行融资和公司融资担保议案》

该公司的独立董事已明确表示同意这一提议。

详见《上海亚云纺织化工有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》(公告编号。2019-056),该信息于当日由公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站和公司指定媒体上披露。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二.审议批准《公司会计政策变更议案》

本公司独立董事和监事会对此建议已表示明确同意。

董事会

2019年10月15日

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